Compliance y prevención de lavado de activos (AML) para activos virtuales
Blockfinity Compliance es el área especializada que estructura, valida y asegura el cumplimiento normativo para operar con activos digitales, acompañando a empresas e instituciones en cada etapa de su operación.
Compliance especializado para operar con Activos Digitales
Ayudamos a entidades financieras, fintechs y firmas legales a operar con criptoactivos bajo estándares regulatorios nacionales e internacionales.
La adopción de Activos Virtuales avanza mientras evoluciona el marco regulatorio y crece la demanda de soluciones especializadas.
Servicios de Compliance
- Monitoreo: Monitoreo transaccional de Activos Virtuales
- Capacitación: Formación y certificación en cripto compliance
- Una solución integral: Gobernanza y Regulación
Capacidades
- KYC: Verificación de identidad
- AML: Detección de patrones sospechosos
- Trazabilidad: Seguimiento de operaciones on-chain
- Scam Intelligence: Detección avanzada de estafas
- Travel Rule: Alineado con estándares internacionales
Prepara a tu institución
- Menor riesgo regulatorio
- Mayor protección
- Mejor gestión reputacional
- Preparación ante futuras exigencias